By admin PF avalia nova estratégia internacional contra ex-dono do Banco Master
A Polícia Federal (PF) estuda a possibilidade de incluir Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, na ‘difusão prateada’ da Interpol. O objetivo é rastrear e, se possível, bloquear o envio de dinheiro do empresário para o exterior. A informação, divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão, surge no contexto da Operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes bilionárias ligadas ao Banco Master.
‘Difusão Prateada’: ferramenta global contra lavagem de dinheiro
A ‘difusão prateada’ é um mecanismo da Interpol, organização que conecta forças policiais de todo o mundo, criado especificamente para combater o fluxo de dinheiro ilícito. A inclusão de Vorcaro nessa rede internacional permitiria uma colaboração mais ampla na identificação de ativos que possam ter saído do Brasil ilegalmente.
Ligação com filme sobre Bolsonaro e remessas aos EUA
A estratégia da PF, caso obtida a concordância da Procuradoria-Geral da República (PGR), o aval do Supremo Tribunal Federal (STF) e o endosso das autoridades americanas, é rastrear valores que Vorcaro teria enviado aos Estados Unidos. Há suspeitas de que parte desses recursos, estimados em cerca de R$ 60 milhões, possa ter sido utilizada para financiar o filme ‘Dark Horse’, documentário sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. O fundo receptor nos EUA é supostamente controlado por um advogado com ligações com Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente e que reside nos EUA.
Negociações de delação premiada e declarações de Vorcaro
Daniel Vorcaro está em negociações há cerca de três meses para fechar um acordo de delação premiada na Operação Compliance Zero. Uma primeira tentativa teria sido frustrada, e apurações indicam que ele reluta em endurecer sua proposta. A Vorcaro tem dito a advogados de sua confiança que os repasses feitos a políticos teriam ocorrido por motivos de ‘amizade’, sem qualquer expectativa de contrapartida. Ele teria contado com a intermediação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas remessas de valores para os EUA destinadas ao financiamento do filme ‘Dark Horse’.
Próximos passos e definição de relatoria no STF
O chefe da PF, Andrei Rodrigues, considera a abertura de um inquérito específico para investigar o uso do dinheiro enviado por Vorcaro para custear o filme sobre Bolsonaro. A decisão final sobre a inclusão de Vorcaro na ‘difusão prateada’ da Interpol depende da PGR e de uma definição do STF sobre qual ministro será o relator. A responsabilidade pode recair sobre André Mendonça, atual relator da Compliance Zero, ou Alexandre de Moraes, que conduz investigações envolvendo Eduardo Bolsonaro.
Fonte: jovempan.com.br