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PF deflagra quinta fase da Operação Compliance Zero
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero, focada em um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, com conexões com o Banco Master.
Senador Ciro Nogueira é um dos alvos da investigação
Entre os alvos da nova etapa da operação está o senador Ciro Nogueira (PP-PI). De acordo com a decisão judicial, a PF identificou uma suposta conduta do senador em favor de Daniel Vorcaro, primo do dono do Banco Master, em troca de “recebimento de vantagens econômicas indevidas”. Felipe Cançado Vorcaro, também ligado ao Banco Master, foi preso na manhã desta quinta-feira.
Bloqueio de bens e aprofundamento das investigações
A Justiça autorizou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões. A nova fase da operação visa aprofundar as investigações sobre suspeitas de fraudes financeiras e movimentações ilícitas relacionadas ao esquema. A decisão judicial foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).
O Caso Master e suas implicações no sistema financeiro
A Operação Compliance Zero ganhou força após a decretação de liquidação do Banco Master e da gestora de investimentos Reag. Esses eventos revelaram um dos episódios mais graves do sistema financeiro brasileiro, com suspeitas de fraudes bilionárias, uso de fundos de investimento para ocultar prejuízos e tensões entre órgãos como STF, TCU, Banco Central e PF. As liquidações foram motivadas por grave crise de liquidez e comprometimento da situação econômico-financeira do conglomerado, além de violações às normas do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Fonte: jovempan.com.br